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Todas las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades financieras supervisadas por el Banco Central del Uruguay, las empresas remisoras de fondos, los casinos, las inmobiliarias y otros comerciantes están obligados a informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero aquellas transacciones que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos.

凡央银行监管的活动的自然人和法人、寄款/汇款服务机构、赌场、地产公及其他商贩均须向金融情报分析组举报涉嫌违法所得的可疑交易。

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