Les établissements financiers doivent déclarer à l'Organe de surveillance des banques les transactions individuelles, y compris les transactions multiples ou fractionnées, effectuées sous forme de dépôt, retrait, change de devises, achat ou vente de titres et valeurs ou autres transactions financières ou paiements ou transferts divers, par l'intermédiaire ou à destination de ces établissements financiers, qui font intervenir le change de monnaie en espèces et dont le montant, en un seul jour, est supérieur à la somme susmentionnée ou à son équivalent dans la monnaie nationale.

融机构必须向银行监管局申报涉及换和在一天之内超过上述数额或本国币相等数额的个别交易，包括作为存、、币换、有价证券买卖的多重交易或部分交易，或通过融机构或向这些融机构进行的其他融交易、其他支付或转帐。