货币兑换商

Arrestation et détention de 28 cambistes accusés d'avoir enfreint le décret-loi 177.

换被控违反第177号法令被捕和受到拘留。

Un autre orateur a souligné l'importance d'échanger des informations rapidement et noté les liens possibles entre les bureaux de change illégaux et les organisations terroristes.

另名发言者强调必须及时交流信息，并指出非法换可能与恐怖主义组织有联系。

Par contre, au cours de la même période, seulement 17 opérations suspectes avaient été communiquées par les plus de 5 000 établissements de change que compte l'Espagne.

与这些数字对比之下，在同期从换只收到17宗可疑交易报告，而在西班牙有超过5 000换。

Des poursuites administratives sont en cours à l'encontre de trois établissements de crédit, deux établissements de change (suspendues en ce qui concerne l'un d'eux dans l'attente d'une décision judiciaire).

现正处理3信用机构和2换(其因现行法律诉讼程序而暂时停业)的行政起诉案卷。

Cette notion ne recouvre normalement pas les véhicules ou les liquidités, mais ces biens sont évalués dans cette catégorie s'ils sont tenus en stock (ceci s'applique dans le cas des vendeurs d'automobiles et des cambistes).

库存通常不包括就车辆或现金的索赔，但如果其作为库存持有，这些物项作为库存估价(适用于汽车经销和换的情况)。

De même, il a été souligné que les établissements de change présentaient un risque croissant, car les activités de blanchiment de capitaux se repliaient sur les secteurs non financiers du fait du renforcement de la surveillance du secteur financier.

还应提请注意换涉嫌洗钱活动的风险，由于金融部门加紧监控，洗钱者把其违法活动转移到非金融机构。

La Commission bancaire est chargée, pour sa part, de contrôler le respect par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les changeurs manuels des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner le cas échéant les manquements constatés.

银行委员会负责监督信贷机构、投资公司和体换遵守对其适用的法律法规，并在必要时处罚经确认的违规行为。

Même pour les institutions financières non bancaires qui ne sont pas soumises à un régime de surveillance prudentielle formel dans tous les pays, par exemple les bureaux de change, les gouvernements devraient s'assurer que ces institutions sont assujetties aux mêmes lois et règles antiblanchiment que toutes les autres institutions financières, et que ces lois et règlements sont appliqués effectivement.

即使些在任何国家也无须受正式严格监管机构制度约束的非银行金融机构，例如换，各国政府也应视同仁，确保这些机构与所有其他金融机构样，受相同的反洗钱法规制约，并保证这些法规的有效实施。

Même pour les institutions financières non bancaires qui ne sont pas soumises à un régime de surveillance prudentielle formelle dans tous les pays, par exemple les bureaux de change, les gouvernements devraient s'assurer que ces institutions sont assujetties aux mêmes lois et règles antiblanchiment que toutes les autres institutions financières, et que ces lois et règlements sont appliqués effectivement (voir la recommandation 8).

即使些在任何国家也无须受正式严格监管机构制度约束的非银行金融机构，例如换，各国政府也应视同仁，确保这些机构与所有其他金融机构样，受相同的反洗钱法规制约，并保证这些法规的有效实施。