Doivent-ils identifier leurs clients et signaler toutes opérations suspectes aux autorités compétentes?

是否向主管当局说明客户身，并报告任何可疑交易？

Dans de tels cas, la banque doit notamment vérifier à nouveau l'identité du client.

在这类情，其他外，银行次对客户身进行核查。

Des procédures strictes sont instituées afin de s'assurer de l'identité des nouveaux clients.

应制订有效程序查明新客户的身。

Vérification sur place de l'utilisation correcte, par toutes les entités du système, du formulaire d'identification des clients.

在现场核实系统内所有实体正确使用客户身查验表。

Plusieurs États exigeaient, en outre, l'identification des clients habituels ou réguliers.

一些国家另外要求验证常客户或固定客户的身。

Les deux lois prévoient que les institutions financières vérifient l'identité de leurs clients.

两项法案都规定金融机构要核实其客户的身。

Le resserrement des procédures relatives à l'établissement de l'identité des clients des institutions financières et de crédit en Lituanie.

收紧立陶宛信贷和金融机构确立客户身的程序。

Les institutions financières sont tenues d'appliquer ce principe en demandant à leurs clients de s'identifier.

金融机构还需要遵循一项政策，就是要求客户出示身。

Dans de tels cas, la banque doit notamment revérifier l'identité du client.

在这种情，其他外，银行重复核查客户的身。

Les banques sont tenues d'élaborer et d'appliquer des politiques d'identification des clients et de leurs mandataires.

银行制订和执行查验客户身及查验以客户的名义并为客户的利益而行事的个人的身的政策。

Si l'identité d'un client n'est pas clairement établie, l'institution intéressée s'abstient de fournir les services demandés.

如果对客户的身产生任何怀疑，有关机构搁置所提供的服务。

En vertu de la loi 1015, les intéressés doivent signaler au SEPRELAD toute opération inhabituelle ou suspecte.

第1015号法令规定，有义务者根据题为“查明客户身”的第14条，向防止清洗金钱或资产署报告不寻常或可疑的交易。

Par ailleurs, cette même loi prévoit explicitement l'obligation d'identification des clients souhaitant réaliser un transfert de fonds.

此外，该法明确规定了查验要进行转帐的客户的身的义务。

Un compte ne peut être ouvert et des opérations ne peuvent être effectuées que lorsque l'identité du client a été établie.

只有在核实客户身的情才能开立账户或进行交易。

Ce décret instruit les institutions concernées des modalités pour l'identification des clients au moyen de documents et d'informations accessibles au public.

《法令》为有关机构通过证件和公开信息确认客户身提供了准则。

Tous les renseignements et tous les justificatifs concernant l'identité des clients doivent être immédiatement communiqués à la banque par le cabinet.

所有与客户身有关的重要身查验资料和文件由专职公司立即转交银行。

De fait, bien que les institutions financières soient obligées d'identifier leurs clients, il n'existe pas d'obligation de vérifier l'authenticité de cette identité.

事实上，尽管金融机构确定客户身，但它们却没有义务核实客户身。

Ce principe implique l'identification du client et s'étend à une compréhension intégrale de la nature de l'entreprise qui sous-tend la relation considérée.

这要求查明客户的身，并延伸到充分了解确定其关系的业务性质。

Conformément à ces principes, ces institutions devraient s'employer activement à identifier leurs clients et à surveiller les opérations effectuées sur les comptes.

根据这些方案，金融机构应采取积极步骤，确定其客户的身，并对帐户活动加以监督。

Cette loi impose par ailleurs aux institutions financières diverses obligations en matière d'identification des clients, de conservation de dossiers et de contrôles internes.

本法还规定了金融机构在查明客户身、保存记录和内部控制方面的各种义务。