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货到付款或者网上银
转帐都可以,如果有特别要求的请联系多谢合作!
Les établissements financiers doivent déclarer à l'Organe de surveillance des banques les transactions individuelles, y compris les transactions multiples ou fractionnées, effectuées sous forme de dépôt, retrait, change de devises, achat ou vente de titres et valeurs ou autres transactions financières ou paiements ou transferts divers, par l'intermédiaire ou à destination de ces établissements financiers, qui font intervenir le change de monnaie en espèces et dont le montant, en un seul jour, est supérieur à la somme susmentionnée ou à son équivalent dans la monnaie nationale.
金融机构必须向银

局申报涉及现金兑换和在一天之内超过上述数额或本
货币相等数额的个别交易,包括作为存款、提款、货币兑换、有价证券买卖的多重交易或部分交易,或通过金融机构或向这些金融机构进
的其他金融交易、其他支付或转帐。
À l'alinéa g) du paragraphe 18 et au paragraphe 98, le Comité a recommandé à l'UNOPS, qui en est convenu, de prendre immédiatement des dispositions a) pour vérifier la concordance de tous les comptes d'avances temporaires, comptes de bordereaux interservices et comptes interfonds; b) examiner et résoudre tous les problèmes d'ajustement; c) quantifier les postes et les projections; d) traiter les ajustements qui en résultent; et e) prendre des mesures propres à empêcher que des défaillances analogues se reproduisent, y compris par une formation adéquate du personnel.
在第18段(g)和第98段中,项目厅同意委员会的建议,即项目厅应立即采取
动:(a) 对所有定额备用金、办事处间转帐凭单和基金间账户进
核对;(b) 调查和解决一切核对项目;(c) 量化核对项目和预测;(d) 办理相应的调整;(e) 执
措施以防发生类似的控制失败,包括对工作人员进
充分培训。
Le demandeur ayant en outre affirmé qu'il avait transféré l'argent par l'intermédiaire de sa banque dans le délai fixé de deux semaines, le tribunal a décidé que contrairement aux transferts habituels, ce n'était pas le jour du paiement mais le jour de la réception de l'argent qui décidait si le délai fixé avait été respecté ou non, seule cette date étant suffisamment certaine pour être prise comme base de calcul par le tribunal d'arbitrage (Rechtzeitigkeitsklausel).
鉴于申请人还声称,他已在规定的两周期限内通过银
汇出钱款,法院认定,与通常的
用转帐不同的是,确定规定期限是否得到遵守,不是以付款日而是以付款收讫之日为准,因为只有收讫之日才具有足够的确定性,可作为仲裁庭计算的依据(所谓的Rechtzeitigkeitsklausel)。
Par exemple, il est impossible que personne ne dispose de renseignements sur ses activités professionnelles et commerciales, les acquisitions qu'il a effectuées, les revenus qu'il percevait, les impôts qu'il a payés, les opérations bancaires qui le concernaient, etc., ni que l'on ignore quels milieux il fréquentait ou les faux noms qu'il utilisait ou encore qu'il soit entré et sorti plus de 50 fois du territoire salvadorien sans que nul ne s'en aperçoive.
例如,令人惊讶的是,没有人能讲清楚此人的专业和商务活动、采购、收入、付税、银
转帐等情况,也没有人知道其来往的圈子,或在多达50多次出入萨尔瓦多时所用的假名。
Le GAFI a publié un nouveau projet de note d'interprétation afin d'assurer que les banques et les intermédiaires obtiennent et conservent des informations de base qui permettent d'identifier le donneur d'ordre et que ces informations soient transmises rapidement aux organes chargés d'assurer le respect des lois et aux autres autorités compétentes pour qu'ils puissent mener des enquêtes, entamer des poursuites et localiser les avoirs de terroristes ou d'autres criminels.
洗钱工作队发布了一份新的拟议解释性说明,以确保得到并保存银
及中介机构提供的确定资金转帐发端人的基本
息,确保迅速向执法部门和其他适当部门提供此类
息,以便调查、检举和追踪恐怖分子或其他罪犯的资产。
Au paragraphe 108, le Comité a recommandé que le Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité, agissant en liaison avec l'équipe de projet du SIG, s'emploie, en vue d'une automatisation optimale, à remédier promptement au problème que constitue le taux élevé de rejet des bordereaux interservices, afin de réduire ou d'éliminer la saisie manuelle, dans le SIG, des bordereaux interservices émanant de bureaux extérieurs.
委员会在第108段中建议方案规划、预算和帐务厅协同综
息系统项目组,立即解决部门间转帐凭单入帐被拒率很高的问题,以减少或消除总部以外办事处将部门间列帐凭单人工编码输入综
息系统的情况,尽量发挥自动化的效益。
En outre, comme le dit le Rapport, les sociétés transnationales sont en mesure d'échapper à la législation des pays et à leur surveillance et de priver les pays hôtes de revenus fiscaux en ayant recours à la tarification de cession interne sur les échanges internes afin de minimiser le montant des impôts qu'elles risquent d'avoir à payer et en dissimulant les nationalités grâce à des participations croisées.
而且,正如报告所指出,跨
公司可以规避各
的
家法律和
控,通过制订公司内部贸易的转帐价格,将税务降低到最低水平,通过交叉持股,模糊
籍界限,从而使所在
丧失税收。
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