À l'occasion des opérations de routine et dans les relations avec les clients, les banques doivent se familiariser avec les activités de ces derniers afin de bien comprendre leurs opérations et de connaître leurs habitudes financières et leurs habitudes de paiement, et rassembler des informations et des documents sur leurs relations d'affaires et leurs mouvements de trésorerie, leurs contacts d'affaires, leurs pratiques sur les marchés local et international, les sources communes des débits et crédits portés sur leurs comptes, l'utilisation de diverses monnaies, la fréquence et l'ampleur des opérations, etc.
在日常业
和与客户
关系中,银行必须知悉和了解其客户
活
,彻底了解他们
业
,了解其财
和支付习惯、有关客户
业
关系和资金

重要资料和文件、客户维持
业
关系
种类和了解他们
业


象、客户在地方和国际市场
交易手法以及账户内借方和贷方
资金来源、各种货币
使用、使用频数和数量,即交易范围,等等。




