C'est pourquoi les différents organismes de contrôle ont pour obligation de signaler les activités suspectes.
这也是要求各
报告任何可疑行为的原因。
Le décret 02-127 précité et les articles 19 à 21 du projet de texte sur le blanchiment mentionnent explicitement que « les banques sont tenues d'informer la Cellule de toute situation sur laquelle pèse un soupçon dans le but évident d'endiguer les mouvements de fonds suspects, de favoriser une meilleure visibilité et permettre une traçabilité des opérations générant des flux financiers ainsi que des mesures à même de permettre d'identifier les personnes et entités à l'origine de pratiques douteuses ou suspectes et de situer, enfin, les responsabilités à différents niveaux dans les situations où les soupçons se confirmaient ».
上述第02-127号法令和洗钱法案第19至第21条明确规定：“
行须向情报室报告一切嫌疑情况，目的显然是为阻止可疑资金流动，提高可见性，便利追踪资金流动交易和采取措施查出从事嫌疑或可疑行为的人员与实体，并在嫌疑得到确认时确定各级责任”。
La loi en question fait obligation aux banques et institutions financières, à la Commission des investissements étrangers, aux bureaux de change, aux sociétés de transfert de fonds, aux agents en douane, etc. de signaler à la Cellule les transactions, opérations ou actes suspects dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leurs activités, l'expression « opération suspecte » désignant tout acte, opération ou transaction qui, conformément aux usages ou coutumes régissant l'activité visée, est inhabituel ou dénué de toute justification économique ou juridique, qu'il s'agisse d'un acte isolé ou d'un acte qui se répète.
该法规定了如行和其他金融、
国投资委员会、汇公司、汇款公司、一般报关代理等一系列实体向该股报告其活动当中发现的任何可疑行为、交易或操作的义务。 “可疑操作”一词是指任何行为、操作或交易，不论一次或多次从事，相对于相关活动的运用或习惯而言，其性质似不寻常或缺少明显的经济或法律理由者。
Ce projet fait obligation à une série d'entités telles que les banques et les institutions financières, le Comité des investissements étrangers, les bureaux de change, les sociétés de transfert de fonds, les agents généraux des douanes, etc., de signaler à la cellule toute activité, transaction ou opération suspecte constatée dans l'exercice de leurs activités.
这项立法规定一系列，例如行和金融、国投资公司、汇店、货币划拨企业和海关关等必须向财富调查组报告在其业务中发现的可疑行为、交易和活动。
En collaboration avec la Division de la gestion financière et administrative et la Division des ressources humaines, le Bureau s'est employé à regrouper les politiques et directives relatives à la prévention de la fraude, à la déclaration des cas de fraude ou de présomption de fraude et aux enquêtes à ce sujet.
内审办与财务和行政管理司（财行司）和人力资源司一道，努力统一关于预防欺诈行为以及报告和调查欺诈行为和可疑欺诈行为的政策和指南。
Les banques et établissements financiers sont tenus - tout comme s'il s'agissait d'une éventuelle opération de blanchiment d'argent - de surveiller les transactions dont on peut soupçonner qu'elles portent sur des fonds qui seront utilisés en vue de financer des crimes graves, et de les signaler à la police.
同可疑的洗钱行为一样，对于涉及可能用于严重罪行的款项的交易，行和金融必须注意和向警察举报。
Cependant, de nombreux membres du personnel sur le terrain ne sont pas suffisamment sensibilisés aux mécanismes dont ils disposent, tant au siège que sur le terrain, pour signaler les cas de comportement répréhensible ou les fautes professionnelles qui auraient pu être commises.
但是，许多地工作人员仍然未能充分了解到总部和地报告不适当行为和可疑行为的可用制。
Dans l'affaire El-Murr, la Commission a demandé à un portraitiste de dessiner le portrait-robot de deux individus au comportement suspect, dont l'un avait été aperçu la nuit avant l'attentat et l'autre fuyant le lieu de l'attentat.
在El-Murr案件中，委员会安排一名国际执法部门的素描专家为看到的两行为可疑的人画像，有人在犯罪前一晚看到其中一人，另一人在袭击发生时逃离了现场。
Elle limite ces activités aux personnes détentrices d'une licence délivrée par les autorités compétentes et habilite les services de police à effectuer des perquisitions et à procéder à des arrestations lorsqu'ils enquêtent sur des infractions présumées.
这项法律规定，只有经政府许可授权的人才可从事这些活动，并规定，警察在调查可疑的犯罪行为时有权进行搜查和逮捕。
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为
家。
