Les opérations soumises à contrôle sont celles réalisées par les clients habituels ou occasionnels des entités concernées, telles que visées à l'annexe 3, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 dollars des États-Unis ou à son équivalent en devise nationale; à l'exception des établissements de transfert de fonds, casinos, sociétés de loterie et maisons de jeux, y compris jeux de bingos, hippodromes et agences connexes, qui sont tenus d'enregistrer toute opération d'un montant égal à 2 500 dollars des États-Unis et plus ou à son équivalent en devise nationale.

附件3指出，举机构的惯常客户和临时客户存入10 000美元或以上或等值本国货币的交易，应受管制；司、赌场、彩博及赌博司，包括纸牌、赛马及其代理进达2 500美元或等值本国货币的交易是例外，也应受管制。

Les opérations réalisées dans une succursale ou agence, ou plusieurs, de l'entité concernée pendant le même mois civil par la même personne ou au bénéfice de la même personne, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 dollars des États-Unis., ou l'équivalent en monnaie nationale, ou à 10 000 dollars des États-Unis, ou l'équivalent en monnaie nationale quand il s'agit d'entreprises de transfert de fonds, de casinos, de sociétés de loterie et de maisons de jeux (loto compris), d'hippodromes et de leurs agences, sont également enregistrées.

告实体的或多办事处或机构在历月内由同人或代表同人进的交易，总金额达到50 000美元或相应金额本国货币，或对于资金转账司、卡西诺赌场、彩票司和赌场、以及宾戈游戏室、赛马场及上述活动的代理机构而言，总金额达到10 000美元或相应金额本国货币，均应作为笔交易加以告。

En outre, le 4 avril, la FINUL a découvert à l'hippodrome de Tyr un détonateur relié à un fil à combustion lente.

此外，联黎部队于4月4日在提尔的赛马场发现了枚连接在缓燃导火索上的雷管。