Les opérations soumises à contrôle sont celles réalisées par les clients habituels ou occasionnels des entités concernées, telles que visées à l'annexe 3, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 dollars des États-Unis ou à son équivalent en devise nationale; à l'exception des établissements de transfert de fonds, casinos, sociétés de loterie et maisons de jeux, y compris jeux de bingos, hippodromes et agences connexes, qui sont tenus d'enregistrer toute opération d'un montant égal à 2 500 dollars des États-Unis et plus ou à son équivalent en devise nationale.

附件3指出，举报机构惯常和临时入10 000美元或以上或等值本国货币，应受管制；汇款公司、赌场、彩及赌公司，包括纸牌、赛马及其代理进行达2 500美元或等值本国货币是例外，也应受管制。

Les ENGO et les RINGO ont assisté à dix ateliers chacune; les BINGO à huit ateliers; les organisations représentant les populations autochtones à deux ateliers; et les organisations représentant les administrations locales et les autorités municipales à un atelier.

环境团体和研究与独立组织类别分别出席了10个研讨会，工商组织类别出席了8个研讨会；土著人民组织类别出席了2个研讨会；地方政府和市政当局类别出席了1个研讨会。