Déclarant appliquer partiellement le paragraphe 1, concernant la vérification de l'identité des clients des institutions financières et la surveillance accrue des comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions publiques importantes et des membres de leur famille et de leur proche entourage cherchent à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font détenir par un intermédiaire, le Guatemala a indiqué qu'une assistance technique spécifique, qu'il ne recevait pas à l'heure actuelle, pourrait faciliter la pleine application de cette disposition.
危地马拉报告了对核实金融机构
客户身份并对正在或者曾经担任重要公职
个人及其家庭成员和与其关系密切
人或者这些人
代理人所要求开立或者保持
账户,进行强化审查
第一款规定
部
执行情况,它表示目前不可用
具体技术援助

进该条款
全面执行。

行

伯爵 Le Comte de Monte-Cristo

?”







