« Afin d'empêcher que les opérations d'achat et de vente de titres boursiers au Panama ou à l'étranger effectuées par une banque pour le compte de ses clients ne soient menées au moyen de fonds provenant des activités illicites visées à l'article premier du présent accord, que ce soit pour en dissimuler la provenance illicite ou pour permettre à quiconque d'en tirer profit, la banque devra mettre en place les politiques, procédures et systèmes nécessaires pour identifier dûment les investisseurs, agents et intermédiaires participant aux opérations. »
为了防止其代表客户在巴拿马
外国买卖证券的业务,是用来自本《决定》第1条所述犯罪
所得的资金进行,以隐瞒其非法来源
保障某人的利益,所有银行应当订定政策、程序和制度,以正确确定参与该业务的投资者、代理人
中介人的身份。
安全法》第8条规定,如果总统认为,为了预防

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