Il ne s'agit bien entendu pas d'aider les banques et autres établissements financiers à se défausser sur l'État de leur obligation de vigilance; mais les banques ont fait savoir à l'Équipe que, dans ce genre de circonstances, lorsque les organes de régulation et de contrôle ne sont pas en mesure de répondre rapidement à leurs demandes d'éclaircissements, elles exécutent la transaction en cause (virement de fonds ou retrait), quitte à adresser ensuite une déclaration de soupçon aux autorités.
这并不是允许银行和其他机构

的对客户的尽职调查责
推给国家,但是银行告诉

,在这种情况下,如果管理当局不能迅速澄清问题,
就会处理这笔交易(汇款或取款),然后再通过可疑活动报告 报告交易情况。
拧弯的钥匙弄直
指正。



