钱袋

Les banques sont tenues d'appliquer des procédures de vérification et de contrôle spéciales aux opérations en espèces pour lesquelles le client se présente en personne, ou passe par l'intermédiaire d'un courrier ou d'un autre tiers.

对客户个人、通过运送人或其他人进行的称为“钱袋转移”的现金交易，银行须制订特别的核查监测程序。