使用性试验

Les banques sont tenues de demander au cabinet d'audit externe indépendant qui vérifie leurs états financiers d'évaluer également la façon dont elles s'acquittent de leurs obligations légales et réglementaires et dont elles appliquent le programme, les politiques et les procédures.

行在对财进行独立外部时，还须与独立外部公司作出安排，对下列各方面执行情况进行评价：行所须遵守法律和规章制度执行情况；方案、政策和程序执行情况；行内部管制制度和内部运作情况；以及使用符合性试验以评价行业是否遵守关于制止洗钱和资助恐怖主义规定。