L'article 3 du projet de loi portant création du Groupe d'analyse financière fait obligation aux institutions financières et autres agents de signaler au Groupe tout acte ou toute opération suspects ou inhabituels et punit le non-respect de cette obligation d'une peine d'emprisonnement correctionnel allant de 61 jours à trois ans et d'une amende de40 à 100 unités fiscales mensuelles (1 500 à 3 850 dollars des États-Unis).
成立金融分析和情报股的法案第13条中规定金融机构和其代理人要向该股报告任何可疑的或不寻常的行为或交易,并对不履行法律义务的行为处以61

年的徒刑,并罚
40
100个月税单位(1 500

3 850
)。




