监督某人

Conformément à l'article 23, les opérations multiples en espèces (qu'il s'agisse de la monnaie nationale ou de devises) dont le montant est supérieur à dix mille dollars des États-Unis (10 000 dollars) ou à une somme équivalente en colones, seront considérées comme une opération unique si elles sont réalisées par ou au nom d'une seule personne en l'espace d'une journée, ou au cours d'un laps de temps dont la durée est fixée par l'autorité compétente.

23条规定，如由某人或为他，在一天内或监督机关和检察机关所定的任何其他期限内进行用本国货币，科朗或币值相等的外币进行超过10 000美元的多现金交易，将列为特殊交易。

L'autorité de supervision ou l'organe chargé de faire respecter la loi est également habilité à demander à un magistrat de la Cour suprême de délivrer un mandat de perquisition en application de la section 14 ou une ordonnance d'enquête sur les origines des avoirs et un ordre de mise sous surveillance en vertu de la section 15 de la loi, si l'on est fondé à croire notamment qu'une personne a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre une infraction donnant lieu à blanchiment d'argent, notamment.

若有合理的依据认为某人已经犯下，正在进行或者将要犯下洗钱罪，监督机构以及执法机构也有权请求最高法院法官根据法14条颁布搜查证，或者根据15条颁布财产追查令。