Le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux énumérera les personnes responsables, à savoir, probablement, les avocats, notaires, comptables et autres membres de professions libérales; les casinos, les agents immobiliers, les négociants en métaux et pierres précieuses; les trusts et les sociétés de gestion et d'administration de personnes morales étrangères (company service providers); les conservateurs du registre des sociétés et du registre foncier; les organisations non gouvernementales; les églises et associations caritatives, entre autres.
《反洗钱法案》开列应负责任者的名单，其中可能包括律师、
、
计和其他独立的法律专业员以及计、赌馆、 房地产经纪、贵重金
和宝石交易商、信托司和服务提供者、司和土地登记员、非政府组
、
和慈善组，等等。
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