Cette réglementation inclurait notamment des mesures renforcées de surveillance des transferts télégraphiques inhabituels.
该《条例》将载列并扩
监测国内、越界和非寻常
汇
措施。
Cette réglementation inclurait notamment des mesures renforcées de surveillance des transferts télégraphiques inhabituels.
该《条例》将载列并扩监测国内、越界和非寻常汇措施。
Tout transfert international de fonds (transfert télégraphique) doit être signalé à l'AUSTRAC.
所有依照国际汇款(汇)说明进行交易顾客,都应该向澳利亚交易报告和分析中心报告。
Une fois rassuré, il transfère les fonds excédentaires selon les instructions reçues et envoie les marchandises.
设想一切都很好，卖方按照指示通过汇转走余额并且发货。
Le montant des virements télégraphiques a également augmenté rapidement, en partie en raison du passage à l'euro.
现金汇也迅速增加，部分是由欧元转换。
Améliorer le contrôle des systèmes bancaires internationaux, y compris les virements électroniques
改进对国际金融系统包括汇管制。
Borneo Jaya Pte a transféré de fortes sommes d'argent dans le monde entier au nom d'OTC et de Charles Taylor.
Borneo Jaya Pte公司用东方木材公司和查尔斯·泰勒名义在世界各地汇笔钱款。
Les intermédiaires règlent également les obligations financières nettes de chaque investisseur en télégraphiant les fonds entre les banques de règlement désignées.
交易中间人还通过在指定结算银行之间汇资金而履行各投资者支付资金净额义务。
Il a été indiqué que ce terme était censé désigner divers transferts, y compris les transferts par chèque et les transferts télégraphiques.
据称，“资金转账”一语用意是涵盖各种转账，包括以支票和汇方式进行转账。
Il a été établi que Borneo Jaya Pte avait viré plusieurs millions de dollars à Oriental Timber Company sous le régime Taylor.
Borneo Jaye私人投资公司经证实曾在泰勒政权当政时期向东方木材公司汇几百万美元。
S'agissant de la recommandation spéciale VII (virements électroniques), sans se conformer à la lettre de cette recommandation, la Nouvelle-Zélande satisfait son objectif.
第七条特别建
（涉及汇），新西兰虽然可能没有遵守该项建
面要求，但实际上达到了该项建目标。
Il reprend également les dernières dispositions relatives au financement du terrorisme (comme la recommandation spéciale VII du GAFI sur les virements électroniques transfrontières).
该附录还接纳了有资助恐怖主义问题最新规定（例如反洗钱金融行动工作组有跨界汇特别建七）。
La détection des cas d'usage indus, notamment la mise à la disposition immédiate des autorités compétentes des renseignements essentiels concernant l'auteur d'un virement.
一旦出现滥用情况能够及时查明，尤其是有当局是否保证能够立即得到汇发出人基本资料？
On mentionnera également les produits résultant de transactions commerciales ou de transferts financiers faussement facturés, de virements électroniques illégaux et de petite contrebande.
其他还包括错误开具商业交易发票、财务转账定价不当、非法汇和轻微走私所得。
La détection des cas d'usage indu, notamment en mettant immédiatement à la disposition des autorités compétentes les renseignements de base concernant l'auteur d'un virement.
在发生滥用情况时进行侦查，尤其应确保有当局立即获得有汇发送人资料。
La protection des virements nationaux est régie par les lois pertinentes et le Recueil des normes financières établi par la Banque centrale du Chili.
有法律以及智利中央银行金融条例简编，对智利境内保护汇系统作了规定。
La législation lettonne ne prévoit pas de mécanismes ou de modalités différents selon qu'il s'agit de transferts à l'intérieur du pays ou vers l'étranger.
拉脱维亚立法没有对国内或国际汇管制规定不同结构和方法。
Il est également habilité à demander des renseignements sur les transferts dont il sait qu'ils répondent aux définitions du règlement sur les opérations inhabituelles.
金融情报室还有权获得有汇资料，如果其掌握资料表明某项汇款符合异常交易条例要求。
L'article 20 du projet de loi sur le renseignement financier porte sur les transferts électroniques de fonds à destination ou en provenance de la Namibie.
《金融情报法案》第20节涉及汇资金进出纳米比亚规定。
Les versements de l'avance et du paiement final du montant octroyé sont faits au moyen d'un virement bancaire du Fonds d'affectation spéciale du Secrétaire général.
应当用发自秘书长信托基金汇方式支付预付款和已核拨财政援助最后付款。
La Banque centrale a entrepris de déterminer quelles mesures devraient être prises pour se conformer à la recommandation spéciale VII du GAFI sur les virements électroniques.
目前中央银行正在决定采取什么步骤来遵守金融行动工作队汇特别建七。
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