Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.

所规定刑罚与洗钱相同。

Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.

有效法律框架对于打击洗钱非常重要。

Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.

全球国内生产总值2%至5%来自于洗钱犯。

La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.

反洗钱立法经验就表明了这一点。

Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.

已经制定了打击洗钱若干国际标准。

Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.

许多国家建立了负责处理洗钱问题专门机构。

Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.

洗钱种类或技术不断发展。

Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.

所有可予起诉联邦违法行为是具有洗钱性质违法行为。

Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.

一些发言者还指出洗钱也构成严峻挑。

Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.

拜疆报告，正在制定关于洗钱法律草案。

En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.

在发展中国家，洗钱妨碍了经济发展或降低了经济发展速度。

Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.

行动支持一个方面是包括洗钱在内金融犯。

Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.

也要求其他机构同反洗钱司合作，执行反洗钱法。

El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.

科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击洗钱。

También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.

区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱活动。

Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.

这是一个不涉恐怖主义洗钱案件。

Se efectuaron inspecciones concretas encaminadas a detectar casos relacionados con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

开展了具体检查，以查出任何涉及洗钱或资助恐怖主义案件。

Al mismo tiempo, estableció la Comisión de Análisis Financieros, que vigila las transacciones presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales.

同时，突尼斯还设立了金融分析委员会，监测怀疑与洗钱有关交易。

Convenio sobre el blanqueo, la localización, la incautación y el decomiso del producto del delito

《关于犯收益清洗、搜查、扣押和没收问题公约》。

La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.

将避税作为洗钱上游犯包括在内遇到困难就说明了这一点。

Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.

所规定刑罚与洗钱相同。

Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.

有法律框架对于打击洗钱非常重要。

Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.

全球国内生产总值2%至5%来自于洗钱犯。

La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.

反洗钱立法经验就表明了这一点。

Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.

已经制定了打击洗钱若干国际。

Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.

多国家建立了负责处理洗钱问题专门机构。

Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.

洗钱种类或技术不断发展。

Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.

所有可予起诉联邦违法行为是具有洗钱性质违法行为。

Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.

一些发言者还指出洗钱也构成严峻挑战。

Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.

阿塞拜疆报告，正在制定关于洗钱法律草案。

En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.

在发展中国家，洗钱妨碍了经济发展或降低了经济发展速度。

Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.

行动支持一个方面是包括洗钱在内金融犯。

Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.

也要求其他机构同反洗钱司合作，执行反洗钱法。

El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.

科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击洗钱。

También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.

区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱活动。

Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.

这是一个不涉恐怖主义洗钱案件。

Se efectuaron inspecciones concretas encaminadas a detectar casos relacionados con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

开展了具体检查，以查出任何涉及洗钱或资助恐怖主义案件。

Al mismo tiempo, estableció la Comisión de Análisis Financieros, que vigila las transacciones presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales.

同时，突尼斯还设立了金融分析委员会，监测怀疑与洗钱有关交易。

Convenio sobre el blanqueo, la localización, la incautación y el decomiso del producto del delito

《关于犯收益清洗、搜查、扣押和没收问题公约》。

La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.

将避税作为洗钱上游犯包括在内遇到困难就说明了这一点。

Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.

所规定的刑罚与洗钱相同。

Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.

有效的法框架对于打击洗钱非常重要。

Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.

全球国内生产总值的2%至5%来自于洗钱犯。

La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.

洗钱立法的经验就表明了这一点。

Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.

已经制定了打击洗钱的若干国际标准。

Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.

许多国家建立了负责处理洗钱问题的专门机构。

Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.

洗钱的种类或技术不断发展。

Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.

所有可予起诉的联邦违法行为是具有洗钱性质的违法行为。

Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.

一些发言者还指出洗钱也构成严峻的挑战。

Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.

阿塞拜疆报告，正在制定关于洗钱的法。

En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.

在发展中国家，洗钱妨碍了经济发展或降低了经济发展的速度。

Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.

行动支持的一个方面是包括洗钱在内的金融犯。

Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.

也要求其他机构同洗钱司合作，执行洗钱法。

El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.

科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击洗钱。

También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.

区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱的活动。

Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.

这是一个不涉恐怖主的洗钱件。

Se efectuaron inspecciones concretas encaminadas a detectar casos relacionados con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

开展了具体检查，以查出任何涉及洗钱或资助恐怖主的件。

Al mismo tiempo, estableció la Comisión de Análisis Financieros, que vigila las transacciones presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales.

同时，突尼斯还设立了金融分析委员会，监测怀疑与洗钱有关的交易。

Convenio sobre el blanqueo, la localización, la incautación y el decomiso del producto del delito

《关于犯收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》。

La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.

将避税作为洗钱的上游犯包括在内遇到的困难就说明了这一点。

Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.

所规定的刑罚与相同。

Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.

有效的法律框架对打击非常重要。

Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.

全球国内生产总值的2%至5%来自犯。

La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.

反立法的经验就表明了这一点。

Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.

已经制定了打击的若干国际标准。

Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.

许多国家建立了负责处理问题的专门机构。

Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.

的种类或技术不断发展。

Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.

所有可予起诉的联邦违法行为是具有性质的违法行为。

Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.

一些发言者还指出也构成严峻的挑战。

Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.

阿塞拜疆报告，正在制定关的法律草案。

En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.

在发展中国家，妨碍了经济发展或降低了经济发展的速度。

Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.

行动支持的一个方面是包括在内的金融犯。

Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.

也要求其他机构同反司合作，执行反法。

El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.

科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击。

También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.

区域组织和其他政府间组织也参与了打击的活动。

Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.

这是一个不涉恐怖主义的案件。

Se efectuaron inspecciones concretas encaminadas a detectar casos relacionados con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

开展了具体检查，以查出任何涉及或资助恐怖主义的案件。

Al mismo tiempo, estableció la Comisión de Análisis Financieros, que vigila las transacciones presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales.

同时，突尼斯还设立了金融分析委员会，监测怀疑与有关的交易。

Convenio sobre el blanqueo, la localización, la incautación y el decomiso del producto del delito

《关犯收益的清、搜查、扣押和没收问题的公约》。

La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.

将避税作为的上游犯包括在内遇到的困难就说明了这一点。

Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.

所规定刑罚与洗钱相同。

Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.

有效法律框架对于打击洗钱非常重要。

Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.

全球国内生产总值2%至5%来自于洗钱犯。

La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.

反洗钱立法经验就表明了这一点。

Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.

已经制定了打击洗钱若干国际标准。

Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.

许多国家建立了负责处理洗钱问题专门机构。

Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.

洗钱种类或技术不断展。

Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.

所有可予起诉联邦违法行为是具有洗钱性质违法行为。

Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.

一些指出洗钱也构成严峻挑战。

Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.

阿塞拜疆报告，正在制定关于洗钱法律草案。

En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.

在展中国家，洗钱妨碍了经济展或降低了经济展速度。

Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.

行动支持一个方面是包括洗钱在内金融犯。

Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.

也要求其他机构同反洗钱司合作，执行反洗钱法。

El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.

科威特中央银行已经布了多项决定，以预防和打击洗钱。

También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.

区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱活动。

Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.

这是一个不涉恐怖主义洗钱案件。

Se efectuaron inspecciones concretas encaminadas a detectar casos relacionados con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

开展了具体检查，以查出任何涉及洗钱或资助恐怖主义案件。

Al mismo tiempo, estableció la Comisión de Análisis Financieros, que vigila las transacciones presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales.

同时，突尼斯设立了金融分析委员会，监测怀疑与洗钱有关交易。

Convenio sobre el blanqueo, la localización, la incautación y el decomiso del producto del delito

《关于犯收益清洗、搜查、扣押和没收问题公约》。

La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.

将避税作为洗钱上游犯包括在内遇到困难就说明了这一点。

Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.

所规定的刑罚与洗钱相同。

Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.

有效的法律框架对于打击洗钱常重要。

Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.

全球国内生产总值的2%至5%来自于洗钱犯。

La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.

反洗钱立法的经验就表明了这一点。

Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.

已经制定了打击洗钱的若干国际标准。

Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.

许多国家建立了负责处理洗钱问题的专门机构。

Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.

洗钱的种类或技术不断发展。

Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.

所有可予起诉的联邦违法具有洗钱性质的违法。

Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.

一些发言者还指出洗钱也构成严峻的挑战。

Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.

阿塞拜疆报告，正在制定关于洗钱的法律草案。

En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.

在发展中国家，洗钱妨碍了经济发展或降低了经济发展的速度。

Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.

动支持的一个方面包括洗钱在内的金融犯。

Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.

也要求其他机构同反洗钱司合作，执反洗钱法。

El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.

科威特中央银已经发布了多项决定，以预防和打击洗钱。

También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.

区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱的活动。

Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.

这一个不涉恐怖主义的洗钱案件。

Se efectuaron inspecciones concretas encaminadas a detectar casos relacionados con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

开展了具体检查，以查出任何涉及洗钱或资助恐怖主义的案件。

Al mismo tiempo, estableció la Comisión de Análisis Financieros, que vigila las transacciones presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales.

同时，突尼斯还设立了金融分析委员会，监测怀疑与洗钱有关的交易。

Convenio sobre el blanqueo, la localización, la incautación y el decomiso del producto del delito

《关于犯收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》。

La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.

将避税作洗钱的上游犯包括在内遇到的困难就说明了这一点。

Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.

所规定的刑罚与相同。

Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.

有效的法律框架对打击非常重要。

Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.

全球国内生产总值的2%至5%来自犯。

La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.

反立法的经验就表明了这一点。

Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.

已经制定了打击的若干国际标准。

Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.

许多国家建立了负责处理问题的专门机构。

Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.

的种类或技术不断发展。

Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.

所有可予起诉的联邦违法行为是具有性质的违法行为。

Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.

一些发言者还指出也构成严峻的挑战。

Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.

阿塞拜疆报告，正在制定关的法律草案。

En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.

在发展中国家，妨碍了经济发展或降低了经济发展的速度。

Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.

行动支持的一个方面是包括在内的金融犯。

Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.

也要求其他机构同反司合作，执行反法。

El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.

科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击。

También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.

区域组织和其他政府间组织也参与了打击的活动。

Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.

这是一个不涉恐怖主义的案件。

Se efectuaron inspecciones concretas encaminadas a detectar casos relacionados con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

开展了具体检查，以查出任何涉及或资助恐怖主义的案件。

Al mismo tiempo, estableció la Comisión de Análisis Financieros, que vigila las transacciones presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales.

同时，突尼斯还设立了金融分析委员会，监测怀疑与有关的交易。

Convenio sobre el blanqueo, la localización, la incautación y el decomiso del producto del delito

《关犯收益的清、搜查、扣押和没收问题的公约》。

La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.

将避税作为的上游犯包括在内遇到的困难就说明了这一点。

Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.

所规定的刑罚与洗钱相同。

Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.

有效的法律于打击洗钱非常重要。

Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.

全球内生产总值的2%至5%来自于洗钱犯。

La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.

反洗钱立法的经验就表明了这一点。

Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.

已经制定了打击洗钱的际标准。

Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.

许多家建立了负责处理洗钱问题的专门机构。

Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.

洗钱的种类或技术不断发展。

Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.

所有可予起诉的联邦违法行为是具有洗钱性质的违法行为。

Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.

一些发言者还指出洗钱也构成严峻的挑战。

Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.

阿塞拜疆报告，正在制定关于洗钱的法律草案。

En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.

在发展中家，洗钱妨碍了经济发展或降低了经济发展的速度。

Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.

行动支持的一个方面是包括洗钱在内的金融犯。

Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.

也要求其他机构同反洗钱司合作，执行反洗钱法。

El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.

科威特中央银行已经发布了多项决定，以预防和打击洗钱。

También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.

区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱的活动。

Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.

这是一个不涉恐怖主义的洗钱案件。

Se efectuaron inspecciones concretas encaminadas a detectar casos relacionados con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

开展了具体检查，以查出任何涉及洗钱或资助恐怖主义的案件。

Al mismo tiempo, estableció la Comisión de Análisis Financieros, que vigila las transacciones presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales.

同时，突尼斯还设立了金融分析委员会，监测怀疑与洗钱有关的交易。

Convenio sobre el blanqueo, la localización, la incautación y el decomiso del producto del delito

《关于犯收益的清洗、搜查、扣押和没收问题的公约》。

La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.

将避税作为洗钱的上游犯包括在内遇到的困难就说明了这一点。

Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.

所规定刑罚与洗钱相同。

Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.

有效法律框架对于打击洗钱常重要。

Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.

全球国内生产总值2%至5%来自于洗钱犯。

La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.

反洗钱立法经验就表明了这一点。

Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.

已经制定了打击洗钱若干国际标准。

Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.

许多国家建立了负责处理洗钱问题专门机构。

Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.

洗钱种类或技术不断发展。

Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.

所有可予起诉联邦违法是具有洗钱性质违法。

Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.

一些发言者还指出洗钱也构成严峻挑战。

Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.

阿塞拜疆报告，正在制定关于洗钱法律草案。

En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.

在发展中国家，洗钱妨碍了经济发展或降低了经济发展速度。

Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.

动支持一个方面是包括洗钱在内金融犯。

Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.

也要求其他机构同反洗钱司合作，执反洗钱法。

El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.

科威特中央银已经发布了多项决定，以预防和打击洗钱。

También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.

区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱活动。

Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.

这是一个不涉恐怖主义洗钱案件。

Se efectuaron inspecciones concretas encaminadas a detectar casos relacionados con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

开展了具体检查，以查出任何涉及洗钱或资助恐怖主义案件。

Al mismo tiempo, estableció la Comisión de Análisis Financieros, que vigila las transacciones presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales.

同时，突尼斯还设立了金融分析委员会，监测怀疑与洗钱有关交易。

Convenio sobre el blanqueo, la localización, la incautación y el decomiso del producto del delito

《关于犯收益清洗、搜查、扣押和没收问题公约》。

La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.

将避税作洗钱上游犯包括在内遇到困难就说明了这一点。

Las penas previstas eran las mismas que para el blanqueo de dinero.

所规定刑罚与洗钱相同。

Un marco jurídico eficaz es esencial para luchar contra el blanqueo de dinero.

有效法律框架对于打击洗钱非常重要。

Del 2 al 5% del PIB mundial corresponde a blanqueo de dinero.

全球国内生产总值2%至5%来自于洗钱。

La experiencia con la legislación para luchar contra el blanqueo de dinero resulta ilustrativa.

反洗钱立法经验就表明了这一点。

Existen ya cierto número de normas internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero.

已经制定了打击洗钱若干国际标准。

Muchos Estados han establecido organismos especializados encargados de hacer frente al blanqueo de dinero.

许多国家建立了负责处理洗钱问题专门机构。

Las tipologías o técnicas del blanqueo de dinero evolucionan continuamente.

洗钱种类或技术不断发展。

Todos los delitos federales se consideran delitos determinantes del blanqueo de dinero.

所有可予起诉联邦法为是具有洗钱性质法为。

Varios oradores señalaron que el blanqueo de dinero planteaba un grave desafío.

一些发言者还指出洗钱也构成严峻挑战。

Azerbaiyán comunicó que se estaba elaborando un proyecto de ley sobre blanqueo de dinero.

阿塞拜疆报告，正在制定关于洗钱法律草案。

En los países en desarrollo, el blanqueo de dinero obstaculiza o retrasa el desarrollo económico.

在发展中国家，洗钱妨碍了经济发展或降低了经济发展速度。

Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.

动支持一个方面是包括洗钱在内金融。

Otros organismos también deben cooperar con la Oficina para aplicar la Ley contra el blanqueo de capitales.

也要求其他机构同反洗钱司合作，执反洗钱法。

El Banco ha adoptado ya varias decisiones para prevenir el blanqueo de dinero y luchar contra él.

科威特中央银已经发布了多项决定，以预防和打击洗钱。

También hay organizaciones intergubernamentales regionales que participan en actividades de lucha contra el blanqueo de dinero.

区域组织和其他政府间组织也参与了打击洗钱活动。

Se trataba de un caso de blanqueo de dinero que no guardaba relación con el terrorismo.

这是一个不涉恐怖主义洗钱案件。

Se efectuaron inspecciones concretas encaminadas a detectar casos relacionados con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo.

开展了具体检查，以查出任何涉及洗钱或资助恐怖主义案件。

Al mismo tiempo, estableció la Comisión de Análisis Financieros, que vigila las transacciones presuntamente vinculadas al blanqueo de capitales.

同时，突尼斯还设立了金融分析委员会，监测怀疑与洗钱有关交易。

Convenio sobre el blanqueo, la localización, la incautación y el decomiso del producto del delito

《关于收益清洗、搜查、扣押和没收问题公约》。

La dificultad de incluir la evasión fiscal como delito determinante del blanqueo de dinero ilustra ese problema.

将避税作为洗钱上游包括在内遇到困难就说明了这一点。