Les opérations soumises à contrôle sont celles réalisées par les clients habituels ou occasionnels des entités concernées, telles que visées à l'annexe 3, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 dollars des États-Unis ou à son équivalent en devise nationale; à l'exception des établissements de transfert de fonds, casinos, sociétés de loterie et maisons de jeux, y compris jeux de bingos, hippodromes et agences connexes, qui sont tenus d'enregistrer toute opération d'un montant égal à 2 500 dollars des États-Unis et plus ou à son équivalent en devise nationale.
附件3指出,举报机构的惯常客户客户存入10 000美元或以上或等值本国
币的交易,应受管制;汇款公司、赌场、
赌
公司,包括纸牌、赛马
其代理进行达2 500美元或等值本国
币的交易是例外,也应受管制。