Outre que les fraudeurs opéraient au niveau international, les fonds étaient généralement transférés vers d'autres pays et répartis entre les différents protagonistes de manière à brouiller les pistes, ce qui rendait encore plus complexes la poursuite des fraudeurs, l'établissement des preuves et le recouvrement des fonds.

除了这些方案的作案人地处家之外，通常还把资金移到其他家，让各参赃，故弄玄虚，增加了追查、取证和追回资金的困难。