L'article 10 des Directives et du Manuel de procédure publiés par la Cellule définit les circonstances dans lesquelles une opération doit être considérée comme inhabituelle et l'article 11 quand elle doit être considérée comme suspecte : « Pour les entités soumises au régime de la déclaration de soupçon, l'opération ou la transaction inhabituelle devient “suspecte” lorsque le client refuse de fournir un complément d'information ou lorsque les explications ou les pièces qu'il fournit sont visiblement incorrectes ou incohérentes ou ne suffisent pas à dissiper les soupçons. »
金融调查组发出的“预防、侦查和举报金融制度和辅助服务中洗钱的业务程序指引和手册”第10条确定何时认为一项交易异常及第11条确定何时认为一项交易可疑,指出“有举报义务机构在客户不提供更多
料或提供的说明及文件明显前后不一,有错误,或未能消除
存疑时,就认为异常活动或交易具有“可疑之处”。
而也许可以公正地说,多边制度占主导地位的假设是,非政府组织是多边进程中的重要利

者,代表了很大部分的公共意见和
和社区功能还面临



