Si un doute apparaît au cours des relations d'affaires au sujet de la véritable identité du propriétaire effectif, le client doit refaire une déclaration concernant le propriétaire effectif, faute de quoi le fournisseur de services financiers est tenu de refuser d'exécuter de nouveaux transferts ou autres opérations demandés.

如果商业关系期间任何时候，对受益所有人的真实身份发生怀，客户必须次申报受益所有人，否则，金融服务提供者必须进行转账或执行其他指令。