On entend par opération suspecte toute activité, opération ou transaction qui, selon les pratiques en vigueur dans le secteur d'activité en question, est inhabituelle ou n'est pas justifiée économiquement ou juridiquement, qu'elle soit occasionnelle ou fréquente.

根常业务运作方式，凡不合乎常规、没有充分经济或法律理由，单独一次或屡次实行的行为、交易和活动，为有可疑之处。