« Afin d'empêcher que les opérations d'achat et de vente de titres boursiers au Panama ou à l'étranger effectuées par une banque pour le compte de ses clients ne soient menées au moyen de fonds provenant des activités illicites visées à l'article premier du présent accord, que ce soit pour en dissimuler la provenance illicite ou pour permettre à quiconque d'en tirer profit, la banque devra mettre en place les politiques, procédures et systèmes nécessaires pour identifier dûment les investisseurs, agents et intermédiaires participant aux opérations. »
为了防止

客户在巴拿马或外国买卖证券的业务,是用来自本《决定》第1条所述犯罪活动所得的资金进行,以隐瞒
非法来源或保障某人的利益,所有银行应当订定政策、程序和制度,以正确确定参与该业务的投资者、
理人或中介人的身份。
安全法》第8条规定,如果总统认为,为了预防
法典规定以某一公民



