Deux représentants du Bureau slovène y ont participé en qualité d'intervenants.
洛
尼亚办公室有2名代表以讲师
身份参加讨论会。
Par ailleurs, en vertu du paragraphe 3 de l'article 22 de la loi relative à la prévention du blanchiment d'argent, si le Bureau commence à collecter des éléments d'information sur un possible blanchiment d'argent et qu'il établit, en analysant les données, informations et documents disponibles, qu'il y a peut-être eu une infraction pénale grave de financement du terrorisme ou une autre infraction liée au terrorisme, il peut informer les autorités compétentes (la police, le bureau du procureur public, l'Agence de renseignement et de sécurité slovène et d'autres organes d'État) de ses conclusions par voie de notification écrite.
此外,根据《制止洗钱法》第22条第3款
规定,办公室可在开始收集有关可疑洗钱活动
情报时,通过对数据、资料和
件
分析,确定有理由怀疑一项交易或某人犯下下列严重刑事罪,包括资助恐怖主义或与恐怖主义有关
其他犯罪行为,则须以书面方式将其调查结果告知主管当局(警察、国家检察官、
洛
尼亚情报和安保局以及其他国家机关)。
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