L'homme d'affaires sud-africain, Niko Shefer, était Président-Directeur général d'une filiale de Greater Holdings, la Greater Diamond Company (Liberia) Ltd.
Le Groupe d'experts a obtenu des îles Vierges britanniques des documents montrant qu'Investcom Global est la propriété exclusive d'Investcom Holdings (Luxembourg) S.A.
Parfois, la participation est envisagée par référence à une relation formelle entre les sociétés, comme la relation société holding-filiale ou société mère-filiale.
M. Rindel était également en tractations avec plusieurs sociétés internationales afin de les convaincre de monter des opérations conjointes avec la Bermuda Holding Corporation.
Investcom Global Limited est la propriété d'Investcom Holdings, qui est incorporé dans les îles Vierges britanniques et enregistré au Luxembourg (voir annexe XIII).
Les preuves obtenues par le Groupe dans le cadre de son mandat actuel montrent qu'un interprète bélarussien, Ivan Bohach, a été payé par R.M. Holdings.
Les sociétés holding de droit pakistanais dotées de filiales sont tenues d'établir des états financiers consolidés conformément aux dispositions des IFRS notifiées par la SECP.
Ils comprennent généralement une banque, une société mère ou société holding (appelée “société mère”) ou une société commerciale, et un ensemble diversifié d'entreprises de fabrication.
Voir, par exemple, Commodore, y compris par exemple une filiale ou une holding intermédiaire située entre le débiteur et ses sociétés apparentées ou filiales: Maxwell.