Les donneurs d'ordre et bénéficiaires de transferts de fonds doivent ainsi justifier de leur identité ainsi que de la légalité de la transaction.

此外，汇单收发人具体资料和交易对象都应登录并法律。

Lors d'une autre tentative de fraude, une banque dépositaire de l'ONU a reçu de source inconnue un ordre de virement portant sur un montant de 30 000 dollars.

另一起舞弊未遂案件，一张来自不明来源伪汇单指示联国一家存款银行转账30 000美元舞弊。

Les virements télégraphiques devraient indiquer le nom du client donneur d'ordre et celui du bénéficiaire; les clients étaient aussi invités à fournir ces mêmes renseignements concernant le bénéficiaire et le donneur d'ordre de tout transfert électronique.

汇转账应包括汇单，并鼓励收款人提供通过子方式进行所有转账收款人和汇款人统一资料。