La loi 285 relative à la prévention du blanchiment d'argent, rend obligatoire la gestion de comptes nominatifs, interdit l'ouverture et la gestion de comptes anonymes ou sous des noms fictifs ou inexacts, et impose la vérification par tout moyen précis et objectif de l'identité, de la représentation, du domicile, de la capacité juridique, de la profession et de l'objet social des clients, qu'ils soient habituels ou occasionnels.
防止洗钱的第285号法规定,必须管理记名账户,禁止开设和管理匿名或虚假或
确切名头的账户,而且必须以一切精确和客观的手段核对客户的身份、代理、住所、法律身份、职业和公司目的,无论是经常客户还是偶然客户。