À l'occasion des opérations de routine et dans les relations avec les clients, les banques doivent se familiariser avec les activités de ces derniers afin de bien comprendre leurs opérations et de connaître leurs habitudes financières et leurs habitudes de paiement, et rassembler des informations et des documents sur leurs relations d'affaires et leurs mouvements de trésorerie, leurs contacts d'affaires, leurs pratiques sur les marchés local et international, les sources communes des débits et crédits portés sur leurs comptes, l'utilisation de diverses monnaies, la fréquence et l'ampleur des opérations, etc.
在日常业
和与客
的关系中,银行必须知悉和了
客
的活动,彻底了
他们的业
,了


和支付习惯、有关客
的业
关系和资金流动的重要资料和文件、客
维持的业
关系的种类和了
他们的业
接触对象、客
在地方和国际市场的交易手法以及

借方和贷方的资金来源、各种货币的使用、使用频数和数量,即交易范围,等等。




