Le projet de loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux énumérera les personnes responsables, à savoir, probablement, les avocats, notaires, comptables et autres membres de professions libérales; les casinos, les agents immobiliers, les négociants en métaux et pierres précieuses; les trusts et les sociétés de gestion et d'administration de personnes morales étrangères (company service providers); les conservateurs du registre des sociétés et du registre foncier; les organisations non gouvernementales; les églises et associations caritatives, entre autres.

《反洗钱法案》开列应负责任者的名单，能包括律师、公证人、会计他独立的法律专业人员以及会计、赌馆、 房地产经纪、贵重金属交易商、信托公司服务提供者、公司土地登记员、非政府组织、教会慈善组织，等等。