Pour les transactions dont le montant dépasse au total à 20 000 dollars de Hong Kong, ces services sont tenus de consigner le détail de la transaction et de vérifier l'identité de leurs clients, faute de quoi ils contreviennent à la loi.
该等机构在处理价值不少于2万港币的交易时,须记录有关交易的详情,并核对客户的姓名和身份,否则即
法。
定,任何人须就资助恐怖分子的罪

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