Pour faire respecter l'obligation de signalement, la Cellule du renseignement et de l'analyse financiers a coopéré avec différentes autorités à l'élaboration de règles établissant les caractéristiques, la périodicité et les contrôles nécessaires à l'établissement des rapports sur les opérations suspectes, les opérations de change et les transactions en espèces dépassant un montant déterminé.

落实报告义务，金融资料和分析组会同各部门发布有关规则，具体规定报告可疑交易和超过规定外汇和现金交易所需交易特征、报告周期和管制措施。

Il a également été expliqué que si les métaux précieux et les devises faisaient l'objet d'opérations en bourse, les échanges entre particuliers étaient aussi l'une des pratiques qu'il convenait d'exclure, à cause notamment de la nécessité de contrôler le transfert de ce genre d'avoirs à des parties exterritorialisées.

还有人解释说，虽然贵金和外汇是在交易所交易，但个人之间进行交易做法也应排除在外，特别是因对向境外当事方转移此种资产行进行管制。

La Direction générale des entités financières contrôle 3 banques commerciales nationales, 2 banques créées en application de lois spéciales, 16 banques privées, 13 établissements financiers non bancaires, 27 coopératives d'épargne et de crédit, trois établissements de crédit hypothécaire officiel, 2 bureaux de change et 22 groupes financiers.

金融机构总监办公室目前负责监督三个国家商业银行、根据特别法律设立两家银行、16家私营银行、13家非银行金融机构、27家合作储蓄和贷款银行、三个国家住房金融系统特许实体、两家外汇交易所和22个金融集团。

Enfin, les « bureaux de change » ayant pour objet principal le transfert d'argent ou de valeurs sont au nombre de douze (12).

最后，哥伦比亚有12个外汇交易所，这些实体主要职责是提供货币/有价物品转移服务。

Cette solution dispenserait d'avoir à mentionner les opérations portant sur les métaux précieux ou les devises.

有人说，如采取此种方式，就没有要具体提及贵金和外汇交易所交易。