Cette procédure permet, en cas d'enquête, d'empêcher une rupture dans la circulation de l'information, ce qui signifierait que les opérations servant à blanchir des capitaux ou à financer le terrorisme ne pourraient pas être retracées jusqu'au point de départ par l'établissement bénéficiaire ou les autorités d'enquête et de contrôle.

在进行调查时，这项规是防止“证据链”出现中断，因为这意味着收机构以及调查和监督部门无法对洗钱助恐怖主义交易顺藤摸瓜，发现交易发起人。