L'OGBS participe activement au Groupe de travail du GAFI sur le financement du terrorisme.
海
督员小组积极参加反洗钱金融动工作组
资助恐怖主义问题工作组活动。
Pour résumer brièvement, ces dispositions sont les suivantes : interdiction de transférer de particulier à particulier des liquidités ou des titres au porteur ou des titres autres que nominatifs autrement que par le biais d'intermédiaires financiers qualifiés (banques, SIMs, compagnies d'assurance et autres intermédiaires et courtiers soumis à supervision); obligation faite à tous les intermédiaires financiers, qu'ils soient ou non qualifiés et autorisés à effectuer des transactions en liquide, à identifier les clients procédant à des opérations d'un montant supérieur à 20 millions de lires, à archiver les données concernant ces opérations dans une base de données informatisée unique et à notifier aux autorités toutes opérations suspectes.
简而言之，这些条款作了如下规定：除通过合格金融中介(接受督、SIMs、保险公司和其他中介和经纪人)，禁止不同个人间转拨现金或无记名债券或无记名证券；不论其是否有资格并得到授权进现金交易业务，所有金融中介均有义务确认进超过2 000万里拉业务顾客身份，将这些业务都记录在单独电脑化档案内，并向当局通报任何可疑业务活动。
Toutefois, dans ce dernier cas, cette procédure judiciaire peut être précédée par un rapport sur une opération suspecte, adressé par une banque à l'Organe de surveillance des banques et des établissements financiers non bancaires, en application des dispositions de la loi 285 et de la Règle relative à la prévention du blanchiment de l'argent et d'autres avoirs applicables à tous les établissements financiers relevant de l'Organe de surveillance, qui font obligation aux banques et aux établissements financiers non bancaires de signaler toute transaction soupçonnée d'être liée au blanchiment d'avoirs ou ne correspondant pas aux opérations normalement attendues sur les comptes en question.
不过，对于后者，也可以根据第285号法和《适用于管局督下所有金融机构和其他金融机构防止清洗黑钱和其他资产条例》，按照提交管局可疑交易报告加以冻结，该条例规定，和其他金融机构举报涉嫌清洗钱任何可疑交易或有关账户异常情况。
Recherche et extraction automatisées des informations sur les comptes bancaires (art. 24 c) de la loi relative aux établissements bancaires, nouvel article) : l'élargissement du système existant de notifications et de rapports de contrôle des opérations bancaires, en donnant aux instituts bancaires un accès automatisé aux comptes et comptes de titres, renforcera les moyens dont disposeront l'Agence fédérale des services financiers (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen) (qui doit être créée) et le ministère public de mettre au jour non seulement les activités de blanchiment de l'argent et les pratiques bancaires illégales, mais aussi les transactions destinées à financer l'organisation logistique du terrorisme.
― 自动检索帐户信息（《法》第24 c条，新规定）：通过让机构自动检查帐户和安全帐户，扩大现有督通知和报告制度，从而加强尚有待成立联邦金融服务局以及检察当局能力，使它们能够不仅发现洗钱和非法做法，而且能够查出为恐怖主义后勤活动提供资金交易情况。
Pour ce qui est des mesures que les banques et autres institutions financières doivent prendre pour localiser et identifier les biens attribuables à Oussama ben Laden ou à des membres d'Al-Qaida ou à des Taliban ou à d'autres entités et individus qui leur sont associés, ou leur bénéficiant, on signalera qu'en conséquence de la communication qu'ils reçoivent de la Surintendance de la banque et de l'assurance dont on a parlé plus haut, les établissements financiers font des recherches pour déterminer si l'une des personnes ou organisations inscrites sur la Liste a un compte ouvert auprès d'eux.
关于和（或）其他金融机构必须采取步骤，以找到并查明属于或帮助乌萨马·本·拉丹或“基地”组织或塔利班成员、或与他们有联系实体或个人资产问题，必须指出，根据前段指出和保险督署发出信，金融机构对案件进调查，以确定列入清单个人或组织是否在这些机构开立账户。
Étant donné que les pays en développement sont touchés par des perturbations récurrentes et qu'ils disposent d'une marge de manœuvre limitée pour adopter des politiques macroéconomiques anticycliques, la surveillance exercée et l'appui financier fourni par le FMI et les banques multilatérales de développement peuvent faciliter la mise en œuvre de telles politiques, notamment grâce à des modalités appropriées d'octroi de liquidités pour se prémunir contre l'instabilité des recettes d'exportation, en particulier celle causée par les fluctuations des cours des produits de base, les mouvements de capitaux irréguliers et les catastrophes naturelles.
鉴于发展中国家不断遭遇震荡，而且实施反周期宏观经济政策回旋余地有限，由货币基金组织和多边开发提供督和金融支助能够有助于实此类政策，包括恰当融资机制来提供周转资金，以应付出口收益变化无常现象，特别是商品价格波动、资本流量不断变化和自然灾害所引起这种现象。
De concert avec la Division de supervision des banques de la Banque nationale de Bulgarie (BNB), il a été procédé à des inspections auprès de banques commerciales en vue de vérifier les comptes ouverts ou les opérations effectuées au nom de 502 personnes et entités soupçonnées de financer des organisations ou activités terroristes dont les noms ont été communiqués à la Bulgarie par les autorités compétentes des États-Unis (y compris celles visées dans les décrets pris par le Président des États-Unis) et d'identifier et de bloquer rapidement leurs avoirs.
与保加利亚国民督司联合，已安排对商业进了检查，核查内美国有关当局向保加利亚方面提供涉嫌资助恐怖主义组织或活动502名个人和实体（包括那些美国总统政命令中所列人员）持有账户或他们进或受益业务交易，以便及时查明和封锁他们资产。
Conformément à la loi portant création de la Banque nationale de la République kirghize, celle-ci est l'organe chargé du contrôle bancaire et de la réglementation de l'activité des banques et des autres établissements financiers et de crédit; elle est autorisée à arrêter pour une période précisée dans les Statuts de la Banque, sur requête écrite des services de police compétents pour la détection et la prévention de machinations financières, ou sur décision propre, toute opération bancaire considérée comme suspecte, conformément à la législation du Kirghizistan.
根据《吉尔吉斯斯坦国家法》，国家作为督和管理及其他金融和信贷机构管理当局，可以主动采取动，或应负责检查和防范金融错失为执法机关书面要求，在其法规确定时限内，冻结国家立法归类为可疑交易任何业务。
Ces notifications sont passées en revue et évaluées par l'unité de collecte des informations relatives aux opérations de blanchiment de l'argent de la Section du contrôle des banques de la Banque centrale, en vue de réunir les éléments de preuve puis de les communiquer au Procureur général sous la supervision du Gouverneur de la Banque centrale afin de réaliser une enquête et de prendre les mesures juridiques et pénales nécessaires dans chaque cas, puis de saisir les tribunaux compétents afin qu'ils statuent juridiquement dessus.
情报股对这类通知进审查和评估，以收集证据，并在中央长督之下转报检察长，以进调查并根据每个案例情况采取法律和惩处措施，然后送交有关法庭作法律裁决。
Dans le cadre d'un programme de formation conjoint mené avec la Fondation africaine pour le renforcement des capacités, le Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Est a organisé des ateliers sur l'administration des recettes fiscales, la réforme des ministères des finances et la supervision du secteur bancaire, tandis que le Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest a organisé des ateliers sur la décentralisation budgétaire, la politique monétaire, les statistiques des finances publiques, le blanchiment d'argent et l'analyse des bilans des banques.
东部非洲区域技术援助中心在非洲能力建设基金会一个联合培训方案下，安排了关于收入管理、财务改革、以及业督等讲习班，西部非洲区域技术援助中心则安排了关于财政权力下放、货币政策和政府财务统计、洗钱问题、以及资产负债表分析等讲习班。
On notera aussi que, conformément aux prescriptions du principe 15 du Comité de Bâle pour un contrôle bancaire efficace, la Banque nationale de Moldavie s'assure que les banques commerciales disposent de politiques, pratiques et procédures appropriées, notamment de critères stricts de connaissance de la clientèle, assurant un haut degré d'éthique et de professionnalisme dans le secteur financier et empêchant qu'elles ne soient utilisées, intentionnellement ou non, à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme par des éléments criminels.
同时我们要提到，根据巴塞尔督委员会原则15规定，摩尔多瓦国家工作包括审查各商业政策、做法和程序，其中包括“了解客户”方面严格规则，目是在财政领域倡导道德规范和专业精神，防止犯罪分子蓄意或非蓄意利用达到洗钱或资助恐怖主义目。
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Les bénéfices nets des banques commerciales ont totalisé 899.1 milliards de yuans (135.14 milliards de dollars) au premier semestre de l'année, en hausse de 3.17% sur un an, selon un communiqué de la commission publié sur son site Internet.
业银行净利润
上半年总计8991
人民币（1351.4美元），同比增长3.17%，中国银行业监督管理委
其网站上发布的公告显示。
