Le transfert de fonds est une opération bancaire qui nécessite une licence délivrée par la Banque nationale.

转移是银行交易，需经国家银行许可。

L'Australie dispose-t-elle d'un système de réglementation ou de contrôle des mécanismes de transfert parallèle de fonds tels que le système « Hawalah »?

澳大利亚是否有任何制度，可用以管制或控制诸如“地下汇款系统”其他式转移安排？

Dans la législation et la pratique bancaire actuelles, il n'existe pas d'autres formes de transfert de fonds tels que le « hawala ».

根据现行法规或银行惯例，并不存在其他式转移机构，例如地下汇款系统。

Le Comité souhaiterait également connaître le nombre de services de transfert ou de remise de fonds enregistrés ou autorisés à opérer en Colombie.

反恐委员会还希望了解哥伦比亚有多少经注册或许可汇款/转移服务机构。

D'autres systèmes d'envoi de fonds, tel que l'hawala sont très largement utilisés partout dans le monde pour virer rapidement et à peu de frais de l'argent.

另类汇款系统，例如哈瓦拉汇款系统，在世界各地获得广泛使用，提供了一快捷及便宜转移方式。

L'un des projets doit aider à établir un cadre de suivi et de réglementation pour faciliter les opérations locales et internationales des sociétés de virement de fonds.

其中一项目是支持转移公司制定监督和管理框架，以便利于它们在当地和国际开展业务。

Veuillez résumer les dispositions légales qui ont été prises pour empêcher que divers systèmes de transfert de fonds ou de valeurs ne soient utilisés pour financer le terrorisme.

请芬兰概述为防止/资产转移系统被用于资助恐怖主义已经作出法律规定。

Le service des douanes est chargé du contrôle et de la surveillance des transferts de devises nationales et étrangères à l'intérieur et à l'extérieur du pays (transfert d'espèces hors frontière).

海关负责管制和监督国内外出入我国转移(现金越境转移)。

Sur le territoire de la République d'Ouzbékistan, les transferts de fonds par jeux d'écritures ne s'effectuent que sous la forme de règlements par mandat, lettre de crédit, chèque ou ordre de recouvrement.

在共和国境内只能以付款通知、信用证、兑现或支式进行非转移。

6 Aux termes de la loi no 4389 sur les banques, seules les banques et les établissement financiers spécialisés sont habilités à mener des activités bancaires, notamment le transfert et le versement de fonds.

6 按照《土耳其银行法》（第4389号法），只有银行和特别金融机构有权进行银行业务活动，包括汇款或转移。

Les règlements précisent la forme de l'identification et les informations que les institutions financières sont tenues d'enregistrer afin de renforcer le contrôle des transferts de fonds et de faciliter la détection de transactions financières suspectes.

该条例规定查验顾客身份表格，以及金融机构需保留资料，以加强监测转移，并更易于确定令人怀疑金融交易。

Si un établissement agréé apprend ou soupçonne que tel a été le cas, il doit en informer sans tarder la Rastra Bank ou toute autre institution compétente en matière de lutte contre le détournement de fonds.

领有许可证机构若听说或怀疑采取此类行动情况，必须立即向尼泊尔国家银行或与控制转移工作有关任何其他机构提供详细情况。

Les services des douanes effectuent par ailleurs des ciblages documentés et aléatoires des voyageurs pour vérifier que les formulaires de déclaration sont bien déposés chaque fois qu'il le faut et que les informations communiquées sont correctes.

海关署对乘客进行收集情报抽查，确保必要时填报国际转移报告，以及所报告细节是正确。

Lorsqu'un voyageur indique qu'il transfère des fonds d'un montant supérieur ou égal à 10 000 dollars australiens, il doit remplir un formulaire (International Currency Transfer Report) et le remettre à un agent des douanes qui le communique à l'AUSTRAC.

如果乘客表示携带了相当于或多过10 000澳大利亚元，就必须填报国际转移报告，交给澳大利亚海关署官员，转递给澳大利亚金融情报股。

L'Équipe de surveillance prendra contact avec les organes nationaux et internationaux appropriés afin d'évaluer dans quelle mesure les groupes terroristes associés à Al-Qaida utilisent des courriers, et recommandera des mesures à prendre pour rendre cette méthode moins attractive.

监测小组将协同适当国家和国际机构来评估与“基地”组织有关恐怖主义团体使用现款运送人情况，并建议一些方法来减低这种转移方法吸引力。

Veuillez également indiquer au Comité quelles sont les autorités chargées de s'assurer en Colombie que les services de transfert de fonds, y compris les systèmes informels de transfert d'argent ou de valeurs, respectent les dispositions pertinentes de la résolution.

另请哥伦比亚指出哪些管理机关负责确保转移服务、包括或有价物品非正规转移系统符合决议有关要求。

Toutefois, les autres entités contrôlées par la Commission (à l'exception des sociétés d'investissement, caisses de pension, caisses de dépôt et compagnies d'assurances) peuvent fournir des services de transferts internationaux d'argent ou de valeurs et sont soumises aux mêmes réglementations.

然而，受银行监管局监督其余实体（信托公司、养恤金和失业基金、保税仓库和保险公司除外）也可以提供国际/有价物品转移服务，但须遵守同样条例。

Elle stimule l'investissement étranger dans les pays en développement en garantissant les investisseurs étrangers des pertes qui pourraient résulter de causes autres que commerciales (expropriation, non-convertibilité de la monnaie, restrictions en matière de transferts, guerre et troubles civils, etc.).

多边投资保证机构鼓励外国向发展中国家投资，为此就因非商业风险，诸如征收、不兑换和转移限制，以及战争和内乱所造成损失而向外国投资者提供担保。

Les officiers des douanes aux postes frontière sont tenus de signaler au Département de lutte contre le blanchiment de capitaux tout mouvement transfrontalier d'espèces d'un montant supérieur à celui autorisé par la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux.

克罗地亚海关边界检查站官员须向反洗钱厅汇报《反洗钱法》所规定逾额转移之事。

Si un mouvement transfrontalier d'espèces n'est pas déclaré à l'administration des douanes, la Direction des services de contrôle des changes est saisie et déclenche la procédure nécessaire pour déterminer s'il y a eu infraction à la loi sur les devises.

若没有向边界海关汇报转移之事，须立即要求外汇检查局开始执行程序，确定是否违反外汇规定。