Si une institution a des rapports d'affaires avec ces personnes ou entités, et notamment détient des comptes à leur nom, elle est tenue de notifier sans retard la BaFin par un rapport détaillé.

如果某个机构与清单上的任何个人或组织有商业往来，特别是开立了他们名下的账户，都必须立即提交详细报告，督局。

En ce qui concerne la catégorie des opérations incompatibles avec la pratique commerciale normale, l'avis a été exprimé qu'elle relevait plus d'un recours contre une allégation d'opération préférentielle lorsqu'il pouvait être démontré que l'opération était compatible avec la pratique normale ou avec le cours normal des transactions avec le créancier en question.

关于同普商业惯例不符的另一种交易，有与会者认为，这种交易从性质上说在较大程度上属于对优惠交易指控的一种抗辨，为此可证明该交易符合常的做法或与特定债权人正常的商业往来一致。