Face à l'intensification des efforts déployés aux échelons national et international pour priver les criminels du produit de leurs agissements illicites, les groupes de criminels organisés, de plus en plus, ont cherché à diversifier les méthodes qu'ils utilisent pour blanchir leurs capitaux, à avoir recours à des transactions de plus en plus compliquées pour en dissimuler l'origine et la provenance et à intégrer le produit de leurs crimes à l'économie légitime au moyen de procédures toujours plus perfectionnées.
随着剥夺犯罪分子非法所
的国内和国际努力的不断加强,有组织犯罪集团越来越多地试图变换洗钱手法,从事更为复杂的交易,以模糊其犯罪所
的来源和踪迹,并通过更为严密的手法将资金融
合法经济中。

了从一个区域到另一个区域的重大转移,在培养主管机构迅速应对贩运者




