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Habida cuenta de que los grupos delictivos organizados y las organizaciones terroristas recurren a operaciones financieras ilegales para transferir fondos y adquirirlos de modo fraudulento, la lucha contra ese tipo de delitos va asimilándose cada vez más a la reducción efectiva de las actuales amenazas a la seguridad mundial.

由于有组织犯罪集团和恐怖主义组织利用非法金融交易转移和骗取资源,因此打击这类犯罪就遏制当前全球性安全威越来越密不可分。

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Un ejemplo común es la utilización y venta por los terroristas de tarjetas de crédito fraudulentas o robadas, las cuales también se envían a los delincuentes convencionales para que las utilicen en diversos tipos de transacciones financieras fraudulentas.

一个普通就是恐怖主义分使用并出售骗取和盗窃信用卡,他们还把这些信用卡出售给传统犯罪分来进行各种金融诈骗活动。

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Por ello, en muchos Estados, si no se comete un delito para obtener la información personal, simplemente copiarla o engañar a otros para que la revelen puede no ser delito.

因此,在许多国家,如果在获取个人信息时没有实施刑事犯罪,则仅仅抄写这些信息或骗取他人这些信息可能也不构成犯罪。

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Telediario2024年6月

El actor ha pagado el dinero defraudado y la multa.

这位演员已经支付了骗取和罚

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El hilo

En los cuales los estafadores construyen una supuesta relación para robarles dinero a sus víctimas.

其中诈骗者会建立一种骗取受害者钱。

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Un tema Al día2024年12月

Hablamos de un sistema para defraudar más de 180 millones de euros.

我们谈论是一个骗取超过1.8亿欧统。

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Relatos de la Noche

¿O era un demonio camuflado que quería ganar mi confianza con ese aspecto inocente?

还是一个伪装成无辜模样、企图骗取我信任恶魔?

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JDaniel极限挑战

Las referencias son capturas de pantallas de transacciones que ha hecho con otros clientes para darte confianza y demostrarte que en realidad si entrega el producto que promete, y ellos mismos las hacen con otras cuentas falsas para ganar tu confianza.

这些所谓“参考资料” 是与客户交易记录截图, 目是让你信任他, 并证明他确实能提供所承诺产品。然而,这些截图实际上是他与其他虚账户进行交易, 以此来骗取信任。

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Charlas Hispanas

Que una persona engañe a otra con un argumento irrisorio para sacarle dinero parece algo que hubiera sucedido en otra época, cuando no había tantas fuentes de información que permitieran corroborar datos.

一个人用荒谬理由欺骗另一个人以骗取钱财, 这种事似乎发生在过去,那时没有那么多信息来源可以用来核实数据。

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Un tema Al día2024年3月

Es difícil justificar que la persona que vive con el comisionista que se llevó dos millones en un contrato y que además intentó defraudar a Hacienda no tenga que dar explicaciones.

很难解释为什么那个与拿走两百万中间人人,还试图骗取税务局钱,却不用作出解释。

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Late Motiv:Monólogo de Andreu Buenafuente

Hoy también se ha sabido que la Fiscalía ha acusado a Mauriño de defraudar 3,3 millones en conceptos de derechos de imagen cuando entrenaba en el Real Madrid.

今天还获悉,检察院指控毛里尼奥在皇马集训时骗取330万肖像权概念。

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EL MUNDO al día 2024年10月

Ahora mismo está en prisión preventiva, lo está por otra cuestión, el fraude de más de 180 millones de IVA en el sector de los hidrocarburos.

他目前正被羁押候审,是因为另一桩案件——在石油产品领域骗取超过1.8亿欧增值税。

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Telediario2023年5月

La organización criminal había conseguido defraudar unos 700 mil euros mediante estafas bancarias que realizaba a través de internet.

该犯罪组织通过互联网实施银行诈骗案,已经骗取了约70万欧

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Curiosidades de la Historia National Geographic

Bordón, esclavina, escarcela y sombrero, y se ganaban la confianza del peregrino auténtico para desvalijarlo aprovechando cualquier descuido.

长袍、斗篷、小钱袋和帽子,他们利用 pilgrim(朝圣者)任何疏忽, 骗取真正朝圣者信任, 然后将其洗劫一空。

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Voces de lo Desconocido

En 1894, en un elaborado esquema, Holmes fingió la muerte de Pitezel para cobrar un seguro de vida.

1894年,霍姆斯精心策划了一项骗局,装杀害了皮特泽尔以骗取人寿保险金。

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Un tema Al día2024年3月

Alberto González Amador usó empresas pantalla y facturas falsas para quedarse con más dinero del que le correspondía tras dar un pelotazo con la venta de mascarillas.

阿尔贝托·冈萨雷斯·阿马多尔利用空壳公司和虚发票,在口罩销售交易中骗取巨额资金,非法获取了远超其应得金额。

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Voces de lo Desconocido

Modget utilizó un cadáver que él afirmó ser de un pariente lejano para simular una muerte y reclamar el dinero del seguro.

莫德盖特谎称一具尸体是他远房亲戚,以此伪造死亡,骗取保险金。

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Un tema Al día2024年3月

Y también sabemos que ese dinero que la pareja de Ayuso intentó defraudar ante Hacienda proviene en ese ejercicio de una comisión de 2 millones de euros por intermediar entre dos mayoristas que vendían mascarillas.

我们还知道,阿尤索伴侣试图向税务机关骗取那笔资金,来源于其在该年度作为中间人促成两家批发商销售口罩所获得200万欧佣金。

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Un tema Al día2024年3月

El Diario.es ha desvelado que ese año y el siguiente Alberto González Amador defraudó 350.000 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla.

《El Diario.es》披露,那一年及次年,阿尔贝托·冈萨雷斯·阿马多尔通过虚发票和空壳公司,骗取了国税局35万欧

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