También cabe señalar la promulgación reciente de la Ley sobre prácticas bancarias, que obliga a las instituciones financieras a verificar la identidad de sus clientes y de los usufructuarios de fondos, y prohíbe la apertura de cuentas bancarias anónimas.

还要指出的是，不久前公行行为规范方面的法律，约金融机构要对客户和基金有益权者的身份进行验证，禁止匿名在行开户。