Le débat actuel a déjà permis de dégager un certain nombre de questions relatives aux bonnes pratiques: enquêtes préventives; signalement d'activités suspectes; communication spontanée d'informations; détermination des personnes politiquement exposées; règles de confiscation in rem; possibilité d'apporter des solutions procédurales à des problèmes relatifs à la charge de la preuve, aux litiges civils et à l'utilisation des informations provenant de procédures pénales dans ces litiges et inversement et risques correspondants: choix du moment d'une décision de gel; traitement des retards et des problèmes de communication; exposés de cas et équipes de coordination des affaires; revendications concurrentes; dimensions politiques des affaires.
当前的辩论已经查明一些问题可适用于有关良好做法的讨论:

动进行调查;报告可疑活动;
动披露信息;确定政治公众人物;实物没收的规则;在程序上解决与举证责任、民事诉讼和在民事诉讼中使用刑事诉讼中所得到信息以及反之有关的问题的可能性和风险;限制令的时限;迟延的处理和缺乏沟通;案件会议和案件协调小组;竞合求偿;以及案件的政治影响。
同一项权利还
收益。
要求;采用立即冻结程序和延长没收期;对物没收;在民事和刑事追回
础上建立一种稳定的制度;统一关于资产追回和没收的国内法规;以及执行现行的国际法律文书。



