On entend par opération suspecte toute activité, opération ou transaction qui, selon les pratiques en vigueur dans le secteur d'activité en question, est inhabituelle ou n'est pas justifiée économiquement ou juridiquement, qu'elle soit occasionnelle ou fréquente.

根据惯常业务运作方式，凡不合乎常规、没有充分经法由，单独一次屡次实行的行为、交易和活动，均被认为有可疑之处。