Par ailleurs, l'article 16 stipule que : « dans le cadre d'enquêtes visant à identifier et à réprimer les infractions visées aux articles 199 bis (blanchiment d'argent), 207 (usure), et 337 bis (terrorisme) du Code pénal et à recueillir des éléments de preuves pertinents, le Département de la Banque centrale de la République de Saint-Marin chargé du contrôle peut, s'il dispose de preuves présomptives sérieuses et concordantes, bloquer ou geler temporairement les capitaux ou autres ressources et avoirs financiers détenus par des intermédiaires bancaires et financiers sis à Saint-Marin ainsi que tout compte ouvert auprès de ces derniers ou tout lien d'affaire entretenus avec eux… ».
该法令第1
应用《刑法典》第337之二
,
动、策划、组织、指挥和资助
参加恐怖行为和恐怖活动列为刑事犯罪活动,同
第16
规定“为查明和打击《刑法典》第199
之二[洗钱]、第207
[高利贷]和第337
之二[恐怖主义]所列重罪并为获得有关证据开展调查行动
,圣马力诺共和国中央银行监管部可以在有重大和相互一致旁证的情况下临
封锁
冻结资本、其他金融资源
财产,也可以临
封锁
冻结与圣马力诺银行和金融中介机构保留
维持的任何账户
业关系(……)”。




