Le FinCEN reçoit les signalements d'activités suspectes adressés par les établissements de dépôt (banques, établissements d'épargne, de prêt et de crédit mutuel), les agences de transfert de fonds (émission, vente et conversion de chèques de voyage, mandats et titres) et les opérateurs sur titres.

金融罪执法网收到构(即银、节约会团、储蓄和贷银、信合作社)、货币服务业(即货币转交者和旅及邮政汇发者)以及经纪人提交的可疑活动报告。