Il ne s'agit bien entendu pas d'aider les banques et autres établissements financiers à se défausser sur l'État de leur obligation de vigilance; mais les banques ont fait savoir à l'Équipe que, dans ce genre de circonstances, lorsque les organes de régulation et de contrôle ne sont pas en mesure de répondre rapidement à leurs demandes d'éclaircissements, elles exécutent la transaction en cause (virement de fonds ou retrait), quitte à adresser ensuite une déclaration de soupçon aux autorités.
这并不是允许银行和其他机构把它

客户
尽职调查责
推给国家,但是银行

察组,在这种情况下,如果管理当局不能迅速澄清问题,它
就会处理这笔交易(汇款或取款),然后再通过可疑活动报
报
交易情况。
钥匙弄直
,谴责;
观点;若发现问题,欢迎向我
指正。



