Le FinCEN reçoit les signalements d'activités suspectes adressés par les établissements de dépôt (banques, établissements d'épargne, de prêt et de crédit mutuel), les agences de transfert de fonds (émission, vente et conversion de chèques de voyage, mandats et titres) et les opérateurs sur titres.

金融罪执法网收到存款机构(即、约会团、储蓄和贷款、信合作社)、货币服务业(即货币和旅支票及邮政汇票发)以及经纪人提的可疑活动报告。