Le FinCEN reçoit les signalements d'activités suspectes adressés par les établissements de dépôt (banques, établissements d'épargne, de prêt et de crédit mutuel), les agences de transfert de fonds (émission, vente et conversion de chèques de voyage, mandats et titres) et les opérateurs sur titres.

金融罪行执法存款机构(即银行、节约会团、储蓄和贷款银行、信合作社)、货币服务业(即货币转交者和旅行支票汇票发行者)以经纪人提交的可疑活动报告。