接收室

L'article 3 du même Règlement dispose que le Service du renseignement financier a pour fonctions de collecter, de centraliser, de formaliser et d'analyser les informations sur les opérations suspectes que lui communiquent les entités concernées.

《条例》第3条规定，金融情报室负责接收、集中、组织及分析报告人及实体提供的可疑交易资料。

À ce titre, TRACFIN reçoit et enrichit les déclarations de soupçon émises par les organismes financiers (banques, établissements financiers publics, bureaux de change manuel, sociétés d'assurance et de réassurance, entreprises d'investissement et mutuelles) et de nombreuses professions non financières (experts-comptables, commissaires aux comptes, huissiers de justice, administrateurs et mandataires judiciaires, avocats, notaires, commissaires priseurs judiciaires, agents immobiliers, responsables de casinos, commissaires priseurs et marchands de biens de grande valeur, cercles et groupements organisant des jeux de hasard, pronostics).

作一个机，金融情报室负责接收和进一步了解金融机和多个非金融业发出的嫌疑举报；所谓金融机包、公立金融机、手工货币兑换所、保险和再保险公司、投资公司和互助公司，有关非金融业包会计师、审计师、司法传达员、法定管理人和代理人、律师、公证人、拍卖估价人、不动产经纪人、赌场负责人、贵重物品拍卖估价人和经营商、组织各种搏彩的俱乐部和团体等。