摸清情况

Plusieurs États ont fait observer que les mécanismes mis en place pour combattre le blanchiment d'argent, comme l'obligation de déclarer les transactions suspectes, peuvent également être employés ou adaptés pour découvrir les cas de fraude, et certaines banques, institutions commerciales ou financières et entreprises de télécommunications vérifiaient déjà les données concernant les transactions afin de déceler tout schéma inhabituel qui porterait à soupçonner des cas de fraude.

有几个国家指出，也可以利用或修改反洗钱机制，如可疑必须举报的规定，以摸清欺诈情况，而且有行、电信提供商和其他商业或金融机构已经对大宗行过滤，以找出带有欺诈意味的异常模式行跟踪。