Le FinCEN reçoit les signalements d'activités suspectes adressés par les établissements de dépôt (banques, établissements d'épargne, de prêt et de crédit mutuel), les agences de transfert de fonds (émission, vente et conversion de chèques de voyage, mandats et titres) et les opérateurs sur titres.

金融罪行执法网收到存款机构(银行、节、储蓄和贷款银行、信合作社)、服务业(转交者和旅行支票及邮政汇票发行者)以及经纪人提交的可疑活动报告。